“Polícia Federal em Pernambuco deflagra 2ª Fase da Operação Grande Truque”

A Polícia Federal em Pernambuco, através da Delegacia de Combate aos Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos-DELEFIN, deflagrou ontem, dia 21/10/2015, por volta das 8h, mais uma fase da Operação “Grande Truque”, cuja primeira fase foi realizada em abril do ano passado (29/04/2014), com o fim de desarticular uma organização criminosa internacional de doleiros. Na ocasião, a PF apreendeu o equivalente a mais de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) em uma empresa de segurança de transporte de valores com filial nesta cidade, a fim de averiguar a procedência da quantia, bem como computadores, para análise das movimentações de câmbio em seu interior. As busca estão sendo cumpridas em 3 (três) pontos, sendo 02 (dois) em Recife/PE – (empresa de segurança e transporte de valores, e uma loja localizada no Aeroporto Internacional dos Guararapes) e 01 (um) em São Paulo/SP, (um banco).
Para a ação de hoje, foram mobilizados 24 (vinte e quatro) policiais federais em dois Estados. Os delitos investigados ofendem, principalmente, o Sistema Financeiro Nacional por práticas de CAIXA 2 - (art. 11 da Lei nº 7.492/86 – pena de até cinco anos de reclusão), INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA - (art. 22 da Lei nº 7.492/86 – pena de até seis anos de reclusão) e LAVAGEM DE DINHEIRO.
No curso da investigação, a PF constatou que a empresa de segurança de transporte de valores estava atuando além de seus limites legais, promovendo operações de câmbio nas suas dependências a pedido de instituições financeiras brasileiras. Agora, a PF investiga se essas operações financeiras estão devidamente registradas na contabilidade oficial, bem como se a empresa de segurança continua atuando à margem da lei ao desenvolver atividades típicas de instituição financeira sem autorização do Banco Central do Brasil. Importante registrar que, em razão disto, ainda neste ano, a PF autuou a empresa de segurança por conduta ilícita com pena prevista de encerramento das atividades neste Estado.
Na sede da empresa de segurança de transporte de valores que fica localizada na Avenida Recife, Bairro da Estancia-Recife/PE, devido a constatações de uma série de irregularidades com relação a apreensão do dinheiro arrecadado foi preso em flagrante um gerente (a pedido do advogado seu nome será preservado), brasileiro, 46 anos, natural do Rio de Janeiro/RJ e residente em Boa Viagem-Recife/PE (não possui antecedentes criminais) sendo autuado pela prática do crime de instituição financeira clandestina (art. 16 da Lei nº 7.492/86 – pena de até 4 (quatro) anos de reclusão. Após a conclusão do flagrante foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis) reais e logo após o preso foi conduzido até o IML-Instituto de Medicina Legal para realização de exame de corpo de delito e em seguida liberado onde deverá responder ao processo em liberdade.
Na ação de ontem foram arrecadados em espécie R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco) milhões de reais e mais de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) em moedas estrangeiras tais como: dólares americanos, australianos e canadenses, francos suíços, libras esterlinas, euros, ienes, pesos argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos e uruguaios, randezar, iuans, coroas norueguesas, dinamarqueses e suecas, o que perfaz um total de quase R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais)! Também foram apreendidos documentos, mídias de computador, planilhas e material de informática que passarão por perícia técnica com o objetivo de subsidiar as investigações que estão em andamento!
Os 60 milhões de reais em moeda estrangeira foram encaminhadas para o Banco Central com om objetivo de serem custodiadas e os valores em moeda nacional de 25 milhões de reais foi feito um termo de fiel depositário para o representante da empresa, cujos valores ficarão sob sua responsabilidade até decisão superior da Justiça federal.
Fontes: Informativo Toritamense e Marcos Araújo.